Folha Online - Brasil - Especial - 2008 - Opera��o Satiagraha

Prot�genes diz que ser� demitido; Minist�rio da Justi�a nega

O delegado Prot�genes Queiroz disse � Folha Online nesta sexta-feira (6), durante congresso do PC do B, em S�o Paulo, que foi avisado por um colega de que seria demitido. Prot�genes � alvo de processos disciplinares dentro da PF que apuram sua participa��o em com�cios. Entretanto, o Minist�rio da Justi�a, por meio de sua assessoria, negou que o delegado tenha sido demitido da Pol�cia Federal. Segundo o �rg�o, Prot�genes responde a diversos procedimentos administrativos e, devido a um deles, foi suspenso do �rg�o por 60 dias. A pasta informou ainda que acompanha o andamento dos processos internos contra o delegado. Saiba mais sobre o delegado Prot�genes Queiroz
Entenda a Opera��o Satiagraha
Veja cobertura especial da Opera��o Satiagraha
Leia a cobertura especial da crise dos grampos Leia mais (06/11/2009 - 20h58)

Justi�a mant�m processo da Satiagraha com juiz De Sanctis

O TRF-3 (Tribunal Regional Federal) da 3� Regi�o manteve o processo resultante da Opera��o Satiagraha, da Pol�cia Federal, com o juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6� Vara Federal Criminal de S�o Paulo. A decis�o � do desembargador Johonsom Di Salvo, relator da a��o de conflito de compet�ncia apresentada pela ju�za Silvia Maria Rocha, da 2� Vara Federal Criminal de S�o Paulo. Pela decis�o, o processo ficar� sob a responsabilidade de De Sanctis at� que o tribunal julgue a a��o. A ju�za recorreu ao tribunal depois que De Sanctis negou o pedido para transferir para a 2� Vara Federal o precesso da Satiagraha --que investiga supostos crimes financeiros atribu�dos ao banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity. Leia mais (21/10/2009 - 12h54)

STJ nega habeas corpus para executivos do Opportunity acessarem inqu�rito da Satiagraha

O STJ (Superior Tribunal de Justi�a) negou pedido de liminar em habeas corpus para que os executivos do Opportunity D�rio Ferman e Itamar Benigno Filho tivessem acesso a todos os autos do inqu�rito da Opera��o Satiagraha, da Pol�cia Federal. Ferman e Benigno Filho s�o investigados por supostos crimes contra o sistema financeiro nacional, gest�o fraudulenta, evas�o de divisas, lavagem de dinheiro e forma��o de quadrilha. A opera��o investiga crimes atribu�dos ao banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity. Al�m de Dantas, a opera��o chegou a prender o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito Celso Pitta. Todos foram soltos depois. Leia mais (14/10/2009 - 16h43)

Ju�za recorre ao TRF para tirar processo da Satiagraha de Fausto De Sanctis

A ju�za federal Silvia Maria Rocha, da 2� Vara Federal Criminal de S�o Paulo, recorreu ao TRF-3 (Tribunal Regional Federal) da 3� Regi�o alegando conflito positivo de compet�ncia para julgar o processo resultante da Opera��o Satiagraha --que investiga supostos crimes financeiros atribu�dos ao banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity. Veja pedido de mudan�a de ju�zo A medida � consequ�ncia da negativa do juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6� Vara Federal Criminal de S�o Paulo, de transferir o processo para a 2� Vara Federal. Justi�a autoriza Minist�rio P�blico arrolar at� 20 testemunhas na Satiagraha
De Sanctis rejeita transferir processo contra Dantas para outro juiz
Minist�rio P�blico � contra transferir processo da Satiagraha
Dantas transferiu US$ 52 mi um dia antes da Satiagraha Leia mais (06/10/2009 - 13h50)

De Sanctis rejeita transferir processo contra Dantas para outro juiz

O juiz federal Fausto Martin De Sanctis, da 6� Vara Federal Criminal de S�o Paulo, n�o reconheceu a compet�ncia da 2� Vara Federal Criminal para apreciar o processo que tramita contra o grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, resultante da Opera��o Satiagraha. A ju�za federal Silvia Maria Rocha, da 2� Vara Federal Criminal de S�o Paulo, havia solicitado a transfer�ncia do processo para sua compet�ncia por entender que os crimes investigados na Satiagraha tiveram origem no chamado mensal�o e valerioduto --que est�o na sua vara. "A mesma ju�za que reclama agora por sua compet�ncia para apurar todos os fatos que envolvem a Opera��o Satiagraha j� anteriormente e sabiamente determinou a redistribui��o livre para uma das Varas especializadas", diz De Sacntis em seu despacho. "Estamos, pois, no campo do ju�zo natural, �quele que recebera a causa que n�o estaria contida na outra." Leia mais (29/09/2009 - 17h41)

Justi�a autoriza Minist�rio P�blico arrolar at� 20 testemunhas na Satiagraha

O TRF-3 (Tribunal Regional Federal) da 3� Regi�o autorizou o Minist�rio P�blico Federal em S�o Paulo a arrolar at� 20 testemunhas no processo da Opera��o Satiagraha, que investigou crimes financeiros atribu�dos ao banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity. A decis�o � do desembargador Johonsom di Salvo, que concedeu a liminar solicitada pelo Minist�rio P�blico contra a decis�o do juiz Fausto De Sanctis, da 6� Vara Criminal Federal de S�o Paulo. De Sanctis havia limitado em oito o n�mero de testemunhas que poderiam ser arroladas pelos procuradores. Minist�rio P�blico � contra transferir processo da Satiagraha
Jungmann quer ter acesso a informa��es do computador de Daniel Dantas
Dantas transferiu US$ 52 mi um dia antes da Satiagraha Leia mais (29/09/2009 - 15h48)

Justi�a amplia bloqueio de fundos de Dantas para R$ 1 bi

Um ano depois de ter cerca de R$ 535 milh�es bloqueados, o banqueiro Daniel Dantas � atingido por uma nova decis�o judicial que amplia o sequestro de valores para aproximadamente R$ 1 bilh�o, informa reportagem de Lilian Christofoletti, publicada nesta ter�a-feira pela Folha (�ntegra dispon�vel apenas para assinantes do UOL e do jornal). Segundo a reportagem, a quantia est� aplicada em um fundo de investimento chamado Opportunity Special Fundo de Investimento em A��es e, segundo o Minist�rio P�blico Federal, essa carteira, com apenas 23 cotistas, � usada para lavagem de dinheiro. O primeiro bloqueio ocorreu em setembro de 2008, quando o juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6� Vara Criminal Federal, ordenou o sequestro das aplica��es de cinco cotistas, entre eles Dantas, familiares do banqueiro e D�rio Ferman. Leia mais (29/09/2009 - 08h27)

Ju�za tenta tirar De Sanctis de processo contra Opportunity por lavagem de dinheiro

A ju�za federal Silvia Maria Rocha, da 2� Vara Federal Criminal de S�o Paulo, pediu a transfer�ncia do processo que tramita contra o grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas na 6� Vara Federal Criminal. A decis�o atende a pedido do presidente do Opportunity, Dorio Ferman, para quem o juiz Fausto de Sanctis, da 6� Vara Federal Criminal, n�o teria compet�ncia para analisar o processo aberto por lavagem de dinheiro e evas�o de divisas. De Sanctis � o juiz que aceitou a den�ncia contra Dantas por supostos crimes de lavagem de dinheiro e evas�o de divisas. Leia mais (17/09/2009 - 18h15)

Jungmann quer ter acesso a informa��es do computador de Daniel Dantas

O deputado Raul Jungmann (PPS-PE) vai apresentar requerimento de informa��es � C�mara com o pedido para ter acesso aos dados, em posse do governo dos Estados Unidos, sobre o banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity. Jungmann argumenta que, um ano ap�s a Pol�cia Federal deflagrar a Opera��o Satiagraha, que investigou Dantas, as informa��es sobre os computadores apreendidos na casa do banqueiro ainda n�o foram repassadas ao Brasil pelos EUA. Para EUA, Dantas � o dono de US$ 242 mi sa�dos de Cayman
Procuradoria quer que Prot�genes seja ouvido sobre advers�rio de Dantas
Dantas transferiu US$ 52 mi um dia antes da Satiagraha Leia mais (11/09/2009 - 12h34)

Para EUA, Dantas � o dono de US$ 242 mi sa�dos de Cayman

Reportagem de Rubens Valente, publicada na edi��o de hoje da Folha (a �ntegra est� dispon�vel para assinantes do jornal e do UOL), informa que o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, � dono dos US$ 242 milh�es depositados em 2002 na conta banc�ria denominada Tiger Eye, em Nova York (EUA). De acordo com rastreamento do governo americano, o montante � resultado dos pagamentos feitos pelo Opportunity Fund, nas ilhas Cayman relativos ao resgate de cotas que estavam em nome de empresas controladas por Dantas. Dantas transferiu US$ 52 mi um dia antes da Satiagraha
Procuradoria quer que Prot�genes seja ouvido sobre advers�rio de Dantas
Grupo de sem-terra acusa agropecu�ria do grupo de Dantas de assassinato Leia mais (04/09/2009 - 08h16)

Delegado Prot�genes Queiroz confirma filia��o ao PC do B

O delegado da Pol�cia Federal Prot�genes Queiroz confirmou na tarde desta quarta-feira que vai se filiar ao PC do B e dever� se candidatar a algum cargo por S�o Paulo nas elei��es de 2010. Prot�genes --que coordenou a primeira fase da Opera��o Satiagraha na PF, deflagrada no ano passado e que tinha como alvo o banqueiro Daniel Dantas-- disse que tomou a decis�o diante de um "clamor popular" e que agora "tocar� seu atabaque mais forte" --em uma alus�o ao poema "O Tocador de Atabaque", de Eduardo Alves da Costa. A op��o pelo PC do B se deu, segundo o delegado, ap�s conversas com figuras importantes de diversos partidos. Ao longo dos �ltimos meses, Prot�genes foi "namorado" por diversas siglas, como o PSOL e o PTB. "Muitos partidos se preocupam com o seu projeto de poder pr�prio, e n�o da na��o, como � o caso do PC do B", disse. Leia mais (02/09/2009 - 17h34)

Procuradoria quer que Prot�genes seja ouvido sobre advers�rio de Dantas

O Minist�rio P�blico Federal em S�o Paulo quer que o delegado Prot�genes Queiroz, que comandou a primeira fase da Opera��o Satiagraha, da Pol�cia Federal, seja ouvido no inqu�rito que investiga a troca de telefonemas entre ele e a Nexxy Capital Brasil Ltda, empresa que pertence a Luiz Roberto Demarco. O empres�rio � advers�rio do banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, investigado na Opera��o Satiagraha. O juiz da 7� Vara Federal de S�o Paulo, Ali Mazloum, determinou em maio � Pol�cia Federal a abertura do inqu�rito. Em seu despacho, Mazloum diz que Demarco � envolvido "em diversas demandas judiciais de natureza comercial, como � p�blico e not�rio", com Dantas. Leia mais (25/08/2009 - 12h40)

Dantas transferiu US$ 52 mi um dia antes da Satiagraha

Testemunho juramentado feito � Justi�a dos Estados Unidos pelo delegado da Pol�cia Federal Ricardo Saadi, coordenador da Opera��o Satiagraha, revelou que o banqueiro Daniel Dantas transferiu US$ 51,8 milh�es (R$ 97,4 milh�es) de Londres, na Inglaterra, para uma conta em Nova York em 7 de julho de 2008, apenas um dia antes da deflagra��o da opera��o da PF que o investigava. "Transfer�ncias desse tipo evidenciam que os alvos da investiga��o [da Satiagraha] usam essas v�rias contas banc�rias para movimentar seus fundos sem um vis�vel e justificado prop�sito", escreveu Saadi em declara��o no 19� cart�rio de of�cios de S�o Paulo. Grupo de sem-terra acusa agropecu�ria do grupo de Dantas de assassinato
Governo americano rastreia opera��es suspeitas de Dantas Leia mais (25/08/2009 - 10h24)

Governo americano rastreia opera��es suspeitas de Dantas

O investigador do Departamento de Justi�a dos Estados Unidos Kenneth Lyn Counts afirmou, em testemunho � Corte de Justi�a do Distrito de Columbia, em Washington (EUA), ter obtido ind�cios de que o banqueiro Daniel Dantas fez uma s�rie de opera��es financeiras, fora do Brasil, de forma a "evitar revelar os verdadeiros propriet�rios" de US$ 242 milh�es transferidos do Opportunity Fund, no para�so fiscal das ilhas Cayman, informa reportagem de Rubens Valente, publicada nesta ter�a-feira pela Folha (�ntegra dispon�vel para assinantes do UOL e do jornal). Counts, ex-agente especial do Programa de Crime de Colarinho Branco do FBI, com 23 anos de experi�ncia, foi encarregado pela Se��o de Bloqueio de Bens e Lavagem de Dinheiro da Divis�o Criminal do Departamento de Justi�a dos EUA de averiguar as informa��es enviadas pelo delegado da Pol�cia Federal Ricardo Saadi, coordenador da Opera��o Satiagraha. Segundo a reportagem, o principal foco da investiga��o � a "Conta Tiger Eye", custodiada nos EUA pelo BBH (Brown Brothers Harriman) e sobre a qual haveria "motivo para acreditar" que seja controlada pelos irm�os Dantas. Em 31 de dezembro de 2008, essa conta mantinha US$ 450 milh�es. Ela foi fundada com um dep�sito inicial de US$ 56 milh�es feito pela empresa Tiger Eye Investment. Leia mais (25/08/2009 - 04h15)

Minist�rio P�blico Federal pede envio de e-mails de assessor de Dantas � PGR

O Minist�rio P�blico Federal em S�o Paulo pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) o envio � Procuradoria-Geral da Rep�blica dos e-mails do consultor empresarial Roberto Amaral, que prestou servi�o para o banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity. Segundo o Minist�rio P�blico, o conte�do das mensagens aponta o envolvimento de autoridades no caso, que t�m foro privilegiado. Com isso, alega que deixa de ser da compet�ncia do Minist�rio P�blico Federal em S�o Paulo o caso. Em abril, a Pol�cia Federal indiciou o consultor por forma��o de quadrilha e evas�o de divisas. Ele � um dos investigados na Opera��o Satiagraha, da PF, que apura supostos crimes financeiros atribu�dos ao banqueiro. Leia mais (20/08/2009 - 13h03)