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TRIBUTOS
PF prende 17 suspeitos de sonegação de impostos
KAMILA FERNANDES
DA AGÊNCIA FOLHA, EM FORTALEZA
Dezessete pessoas foram
presas ontem pela Polícia
Federal por suspeita de envolvimento em uma quadrilha de evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Ceará.
Os crimes aconteciam sobretudo para a sonegação de
impostos, mas existe a suspeita de que o dinheiro lavado poderia ser também usado para a montagem de caixa dois de campanhas eleitorais, segundo o delegado que
coordenou a ação, Thomas
Wlassak.
Das prisões, 15 aconteceram em Fortaleza e duas em
São Paulo. Outras duas pessoas estavam foragidas até o
final da tarde de ontem
-uma delas é um estrangeiro que mora no Ceará, mas
que havia viajado ao exterior.
A PF não divulgou os nomes
dos presos nem de outros
suspeitos que possam ter se
beneficiado do esquema.
Segundo Wlassak, que representa a Interpol no Ceará,
a quadrilha funcionava por
meio de doleiros não credenciados ao Banco Central, que
conseguiam liberar recursos
em contas no exterior ou no
país, segundo a necessidade
do cliente, sem que o dinheiro fosse rastreado pelo sistema financeiro nacional. O esquema é conhecido por "dólar-cabo", em que não há movimentação física de valores.
Os clientes desses doleiros
eram geralmente empresários de médio e grande porte.
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