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Irã Banco acusado de lavagem faz acordo de US$ 340 milhões DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS - O banco britânico Standard Chartered fechou acordo de US$ 340 milhões com as autoridades do Estado de Nova York para encerrar as investigações sobre o caso em que é acusado de lavar dinheiro do Irã. A instituição é acusada de ocultar mais de US$ 250 bilhões em transações por parte do Irã entre 2001 e 2010, apesar das sanções impostas pelos EUA contra Teerã. O pagamento não encerra o caso totalmente. O banco ainda é investigado pelo FBI, pelo Tesouro, pelo Departamento de Justiça e pelo BC dos EUA. Texto Anterior | Próximo Texto | Índice | Comunicar Erros |
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