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PF suspeita de
esquema para
lavar dinheiro
DA REPORTAGEM LOCAL
A principal suspeita investigada pela Polícia Federal
sobre o alto número de bilhetes premiados de uma só
pessoa é que as loterias estejam sendo usadas para lavagem de dinheiro.
Em linhas gerais, o esquema funcionaria do seguinte
modo: o real ganhador da
aposta é abordado pelo dono da lotérica ou por um integrante do esquema que
descobre seu paradeiro. O
bilhete é comprado por valor maior do que o prometido pela Caixa.
O bilhete passa então a ser
usado por uma pessoa que
queira lavar recursos provenientes de caixa dois de empresas ou de atividades ilícitas. Ao apresentar o bilhete
na Caixa, ele passa a ser o
premiado oficial, podendo
acrescentar o valor na declaração de Imposto de Renda
prestada à Receita Federal.
Assim, um eventual aumento do patrimônio seu ou
de sua empresa, gerado por
atos ilícitos, poderia ser atribuído à premiação.
Para investigadores ouvidos pela Folha, o esquema,
se existe, pode ser desmontado com uma única e simples medida a ser tomada
pela Caixa: registrar o número do CPF do jogador no ato
da aposta. Isso impediria
que outras pessoas apresentassem o bilhete premiado
como se fosse seu e, assim,
desarticularia o esquema.
Ouvida pela reportagem, a
assessoria da Caixa emitiu
nota na qual descarta completamente a possibilidade.
A brecha para a lavagem de
dinheiro por loterias continuará. Segundo a nota, a
identificação do apostador
seria um "retrocesso".
"Restou comprovado na
época que a adoção desse
procedimento é incompatível/inadequada ao sistema
de loterias on-line disponível nos dias atuais, lembrando que, por ser facultativo tal
preenchimento, só alguns
apostadores se identificavam no verso dos volantes."
Ainda de acordo com a
Caixa, a medida poderia
"prejudicar" o comércio de
jogos lotéricos.
"A introdução da condição de identificação obrigatória do apostados é prejudicial às vendas."
(RV)
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