RUBENS VALENTE
DA REPORTAGEM LOCAL
ANDRÉA MICHAEL
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

Contas bancárias batizadas com nomes de animais e adjetivos escondem os verdadeiros donos de fundos milionários mantidos em diversas agências dos EUA a partir de dinheiro enviado por empresas "offshore" geridas por brasileiros na agência do Banestado (Banco do Estado do Paraná) de Nova York (EUA).
Para abrir essas caixas-pretas, a Polícia Federal só pode contar com a cooperação do governo americano.
"[Deve-se] buscar, com o apoio da polícia federal norte-americana (FBI), nos termos do acordo de cooperação mútua já em andamento, a identificação dos beneficiários finais, principalmente, dos donos e procuradores das empresas "offshore" que mantinham contas correntes em outros bancos dos EUA", concluem os peritos no laudo técnico da PF que analisou a movimentação financeira de 137 contas da agência nova-iorquina do banco.
Contas registradas com nomes de fantasia, como "Tucano", "Flamingo", "Zebra" e "Formidable", representam um mistério para a polícia. Para a PF e o Ministério Público Federal, podem ter sido o caminho de dinheiro de corrupção, narcotráfico e contrabando de armas.
Só a quebra de sigilo nos bancos americanos poderá dizer se o dinheiro rumou para outros países e se há brasileiros beneficiados na ponta. Sobre essas contas, a polícia sabe apenas seus números e as empresas "offshore" que as alimentaram entre abril de 1996 e dezembro de 1997 (período coberto pela investigação).
Além dos nomes de pássaros, a "Tucano" e a "Flamingo" guardam outras semelhanças. As duas foram abertas na agência do banco Chase Manhattan de Nova York como subcontas da "offshore" chamada Beacon Hill Service Corporation, sobre a qual pouco sabe a polícia brasileira.
O Ministério Público do Distrito Federal informou que nove contas estão sendo rastreadas no Chase pelo governo americano, incluindo a "Tucano", mas os resultados do trabalho ainda não estão ao alcance das autoridades brasileiras.

Relações
Somente entre 16 de outubro de 1996 e 27 de fevereiro de 1997, a "Tucano", de número 310035, recebeu US$ 9,6 milhões. O dinheiro veio do Banestado a partir, principalmente, da conta da June International Corporation, "offshore" com sede nas Ilhas Virgens Britânicas administrada pelo doleiro do Paraná Alberto Youssef, procurador da June. A "Tucano" também foi alimentada pela casa de câmbios paraguaia Tupi.
"Nas ordens de pagamento que têm como beneficiário "Tucano", o campo BBK [utilizado para especificar dados do banco que mantém a conta corrente do beneficiário final da ordem de pagamento] é sistematicamente preenchido em nome de "Beacon Hill Service Corp.", ensejando um possível relacionamento entre ambos", conclui o laudo policial.
Há contas também registradas com apelidos. A conta "Formidable" (formidável, em espanhol), aberta no banco Audi USA, faz jus ao nome. Somente entre 8 de outubro e 30 de dezembro de 1996, recebeu US$ 10,1 milhões. O dinheiro veio quase todo da conta no Banestado da "offshore" Quetra S/A, sediada em Montevidéu, no Uruguai.
Duas de nome "Miro", também subcontas da Beacon Hill, foram abertas no Chase e no Chemical Bank de Nova York. Juntas, receberam US$ 1,56 milhão somente entre 7 de julho e 24 de setembro de 1996. Também surgem como subcontas da Beacon Hill.
Novamente, os peritos constatam: "Nas ordens de pagamento que têm como beneficiários "Flamingo", "Ícaro" e "Miro", o campo BBK é sistematicamente preenchido em nome de "Beacon Hill Service Corp.", ensejando um possível relacionamento daquelas empresas com esta última".
O laudo policial também aponta contas identificadas apenas por números, praias, substantivos e jóias. A conta "Safira" no banco Audi recebeu da June International US$ 250 mil no dia 26 de fevereiro de 1997. A conta "Carinho", do mesmo banco e no mesmo dia, recebeu US$ 100,6 mil.


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