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Inspetores vêm ao Brasil checar iniciativas do país
DA REPORTAGEM LOCAL
Um grupo de inspetores
do Gafi (Grupo de Ação Financeira sobre a Lavagem de
Capitais), também conhecido pela sigla inglesa FATF,
chega amanhã a Brasília para uma auditoria das iniciativas brasileiras na repressão à
lavagem de dinheiro.
A informação foi dada à
Folha, em Paris, pelo secretário-executivo daquele órgão, Patrick Moulette, e confirmada pelo presidente do
Coaf (Conselho de Controle
de Atividades Financeiras),
Marcos Caramuru de Paiva.
Ambos disseram que a
missão é rotineira e semelhante à praticada em outros
países-membros do Gafi.
Caramuru citou, entre as
iniciativas de conformidade
brasileira às recomendações
internacionais, a Lei 9.613/
98, que qualifica como crime
a lavagem de dinheiro, e a
obrigatoriedade de bancos,
corretoras e seguradoras comunicarem às autoridades
operações em dinheiro superiores a R$ 100 mil.
Além de inspecionado, diz
Caramuru, o Brasil também
participa de inspeções, como recentemente na Argentina e no Equador.
Moulette não quis comentar a controvérsia entre Brasil e EUA em razão da Tríplice Fronteira -região de Foz
do Iguaçu, vista por Washington como centro de arrecadação do terrorismo, o
que o Brasil nega.
(JBN)
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